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一周危险舆情:小狗钱钱清盘 信和大金融疑被查封

admin 2019-06-03 233人围观 ,发现0个评论

【案情发展】

1、小微金融:5月29日,深圳公安局福田分局发布小微金融等渠道案情通报,通报称,警方于2018年8月2日对深圳市小微金融服务有限公司等(“小微金融”“小微融通”“东银黄金”及“东银金服”渠道)以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦查,已于2019年4月19日对本案嫌疑人钟某基、李某伟刑事拘留,经福田区人民检察院同意,这两名嫌疑人已于2019年5月22日被执行拘捕。到5月23日,涉案公司经过债转房、债转卡和债转物等方法兑付2.68亿。

2、庆协出资:5月29日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外通报庆协出资(浙江庆协出资办理有限公司)渠道涉嫌非吸案最新发展。警方已对浙江庆协出资办理有限公司法人王某松、司理黄某勇依法采纳刑事强制措施;查封涉案公司及涉案人员一周危险舆情:小狗钱钱清盘 信和大金融疑被查封名下房产1处。对涉案公司及涉案人员名下银行账户展开查询冻住作业。

3、草根出资:5月30日,杭州公安局余杭分局发布草根出资非吸案案情发展,该案新增查封坐落北京、福建的房产10处,面积1288平方米;大额告贷人还款账户新增还款4413万元,累计已收到还乡土款7186万元;为全力推动小额债务催收作业,现在一周危险舆情:小狗钱钱清盘 信和大金融疑被查封现已过组成草根公司小额债务催收作业组,保险有序地展开催收作业,现收到还款1624万元。

4、元泰金服:杭州公安5月27日发布的音讯称,2019年5月26日,公安部已成功将启蓝控股集团有限公司实践操控人汪麟缉拿回国。据查,2014年以来,犯罪嫌疑人汪麟伙同他人,经过启蓝控股集团有限公司(下设“元泰金服”P2P渠道)及其旗下百余家相关公司,使用高额利息报答不合法集资,涉案金额巨大。一起,警方敦促一周危险舆情:小狗钱钱清盘 信和大金融疑被查封在逃网络假贷渠道案子犯罪嫌疑人,尽快向公安机关投案自首,争夺宽大处理。

5、本钱在线:5月27日,深圳市人民检察院官方微信发布音讯,犯罪嫌疑人黄东福、刘松竹、毛森、黄瑞娴、赵佩伟、英丽华六人涉嫌集资欺诈,赵闻涉嫌欺诈一案已于近来由深圳市公安局罗湖分局移交本院审查起诉。详见《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务奉告书(审查起诉阶段)》。

6、柱石在线:近来,一份判决书披露了武汉柱石易贷金融信息服务有限公司旗下“互联网金融点对点假贷渠道”的涉案案情。判决书显现,从2014年7月建立,到2015年11月23日,该渠道不合法吸收资金合计人民币12.52亿余元,触及9300余人,其间未兑付金额人民币1.53亿余元,触及1600余人。该渠道背面的华氏地产集团和武汉财富柱石出资办理有限公司涉案金额更巨大,实控人李某等人的非吸金额超越43亿余元,共26人因涉案被判罚。

7、前金所:5月25日,深圳市公安局南山分局发布案情通报.南山警方对拒不还款且涉嫌犯罪的“前金所”渠道告贷人鲍某、黄某及担保人谭某等3人依法采纳刑事强制措施;关于歹意逃废债的告贷人及逾期不还款的告贷人,有关部门将对相关资金依法予以追缴,并将采纳信誉手法制裁。情节严峻者,涉嫌构成不合法集资共同犯罪的,公安机关将依法追究其刑事责任。

【兑付发展】

8、红岭创投:5月29日,红岭创投董事长周世平在公司官方社区发帖称,渠道线上线下总兑付本金规划260亿,现在重组洽谈发展顺畅,有望在上半年正式构成落地计划。他一起直言,现在红岭创投的兑付计划现已承认,依据可行性,本年能够回收的资金,40亿到50亿之间,这儿面包括正常的项目回款和不良项目的清收,均匀每个用户20%的兑付份额。此外,红岭已于5月28日(周二)进行第六次兑付,兑付金额5000万元,至此,已累计兑付5亿元。

9、小猪理财:5月29日,已立案P2P渠道小猪理财官网布告称,因渠道大部分出借人都有涉案标的,案子完毕后,处置财物估计不能掩盖还款额,一周危险舆情:小狗钱钱清盘 信和大金融疑被查封为保护整体债务人的利益,小猪理财清算小组依据现在催收状况,对往后的还款资金分配方法进行调整。

10、钱时代金服:5月27日,已宣告良性清盘的浙江P2P渠道钱时代金服在官网布告称,拟对2018年7月16日在投本金在5万元(不含)以上的出借人添加敞开“部分债务以物抵债”签署功用,功用拟定于2一周危险舆情:小狗钱钱清盘 信和大金融疑被查封019年5月28日上线。契合条件的出借人能够用部分债务(最低可选5万元,以整万数递加,最高可选10万元)以物抵债。

【危险提示】

11、小狗钱钱:5月27日,小狗钱钱发布良性退出布告显现,“因上一年以一周危险舆情:小狗钱钱清盘 信和大金融疑被查封来网贷职业生存环境恶化,出资者决心缺乏,告贷企业逾期率上升,国家存案方针门槛提高级许多要素,导致小狗钱钱运营困难。经慎重考虑,公司无法做出退出网贷职业的决议,良性退出”。

12、信和大金融:5月30日,据一当地微信群内出资人爆料,信和大金融现在已被查封,正在等候警方进一步音讯。别的,有围观大众在贴吧表明:“今日正午吃饭来了30多辆警车在北京汉威世界广场3区2号楼全天封楼,问周围保安不让探问,查百度如同曾楼里面有信和财富,不知道是不是查这个公司的。”此外,知情人士泄漏,现在坐落北京互联网金融中心9层的金信网现场已被操控,无关人员不得接近。

揭露资料显现,信和大金融是信和财富旗下P2P渠道,实控人均为夏靖。值得注意的是,现在,信和财富相关的两家P2P渠道信和大金融和金信网都现已逾期严峻,渠道关于出借人的情绪始终是延迟不解决问题,不兑付不清盘。现在金信网、信和财富、信和大金融的网站均已无法翻开。

13、甜菜金融:日前,上证e互动渠道有出资者称,甜菜金融呈现大规划逾期。查询贴吧及相关论坛发现,5月起有许多出资人表明其标的呈现了逾期,而甜菜金融方面给出资人的解释为告贷人逾期、第三方失联。一起有出资人表明,其被天风证券引荐注册。早在上一年8月即有出资人表明甜菜金融已两月未发新标。到现在,甜菜金融官网最新标的仍显现开端时刻为2018年6月28日,已近一年未发新标。

14、生菜金融:近来,有出资人在第三方论坛发帖,表明上海公安局官方网站上民警回复网友咨询时承认渠道已被立案,并主张外地受害人能够经过邮递报案资料的方法报案。而上海公安网站浦东经侦关于“生菜金融被立案”的回复内容仍有显现。5月21日,生菜金融运营主体上海融道网金融信息服务有限公司给宝山金融办的报告文件中也指出,在与多家媒体的交流中,他们强调了该“立案”并非针对渠道的非吸立案,是针对小部分出借人报案投诉的正常受理,公司也未收到经侦方面的任何告诉。

生菜金融相关负责人则称,“上海一切渠道都被立案了,是为了边控,只要立案才干边控,上一年11月就立案了。”不过,据世界金融报记者了解,部分上市网贷渠道的高管被边控,但相关渠道并未被立案。

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