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湖北省广播电视信息网络股份有限公司2019第一季度陈述

admin 2019-05-24 340人围观 ,发现0个评论

  湖北省播送电视信息网络股份有限公司

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电布告编号:2019-029

  转债代码:127007 转债简称:湖广转债

  2019

  第一季度陈说

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王彬、主管管帐工作负责人胡晓斌及管帐组织负责人(管帐主管人员)谢文才声明:确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

  第二节公司基本状况

  一、首要管帐数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

  二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

  1、一般股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

  单位:股

  ■

  公司前10名一般股股东、前10名无限售条件一般股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

  □ 是 √ 否

  公司前10名一般股股东、前10名无限售条件一般股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节重要事项

  一、陈说期首要财务数据、财务指标发作变化的状况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)资产负债表项目

  ■

  (二)利润表项目

  ■

  (三)现金流量表项目

  ■

  二、重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

  √ 适用 □ 不适用

  2019年1月3日,公司发布《关于“湖广转债”开端转股的提示性布告》,转股价格10.16元/股,转股起止日期:2019年1月4日至2024年6月28日。

  2019年2月2日,公司发布《关于董事会提议向下批改可转化公司债券转股价格的布告》,公司于2019年2月1日举行第九届董事会第二十六次会议,审议经过了《关于向下批改可转化公司债券转股价格的方案》,赞同依据董事会的提议依照《征集阐明书》中转股价格向下批改条款批改“湖广转债”的转股价格,并提交股东大会审议表决。一起,提请股东大会授权董事会处理本次向下批改可转化公司债券转股价格相关事宜。

  2019年2月21日发布《关于向下批改“湖广转债”转股价格的布告》,公司于2019年2月21日举行了公司2019年第一次暂时股东大会,审议经过了《关于向下批改可转化公司债券转股价格的方案》。向下批改后“湖广转债”转股价格为7.92元/股。一起,本次批改后的转股价格自2019年2月22日起收效。

  ■

  股份回购的施行发展状况

  □ 适用 √ 不适用

  选用会集竞价方法减持回购股份的施行发展状况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行完毕的许诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行完毕的许诺事项。

  四、对2019年1-6月运营成绩的估计

  猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比发作大幅度变化的警示及原因阐明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券出资状况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、衍生品出资状况

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期不存在衍生品出资。

  七、陈说期内招待调研、交流、采访等活动挂号表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保状况

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期无违规对外担保状况。

  九、控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金状况

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期不存在控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金。

  湖北省播送电视信息网络股份有限公司

  公司法定代表人:王彬

  二〇一九年四月三十日

  证券代码: 000665 证券简称: 湖北广电布告编号:2019-028

  转债代码:127007 转债简称:湖广转债

  湖北省播送电视信息网络股份有限公司

  第九届董事会第三十次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实湖北省广播电视信息网络股份有限公司2019第一季度陈述在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  湖北省播送电视信息网络股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第三十次会议告诉于 2019年4月25日以电话、电子邮件或书面送达等方法宣布,会议于 2019年4月29日以通讯方法举行。会议应收表决票9票,实收表决票9票。会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司规章的规矩。

  二、董事会会议审议状况

  1、审议《公司 2019年第一季度陈说》全文及其正文;

  表决状况:赞同9票,对立 0 票,放弃 0 票。

  表决成果:此方案获得经过。

  2、审议《关于改变2018年年度股东大会举行时刻的方案》。

  表决状况:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  表决成果:此方案获得经过。因公司相关董事在原定股东大会现场会议时刻暂时有其他重要工作组织,现将2018年年度股东大会时刻调整至2019年5月30日举行,会议的地址及审议方案等其他事项不作调整。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《湖北省播送电视信息网络股份有限公司关于改变 2018年年度股东大会举行时刻的布告》(布告编号:2019-030)。

  三、备检文件

  公司董事会会议抉择

  特此布告。

  湖北省播送电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一九年四月三十日

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电布告编号:2019-030

  转债代码:127007 转债简称:湖广转债

  湖北省播送电视信息网络股份有限公司

  关于改变 2018年年度股东大会举行时刻的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  湖北省播送电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月25日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表了《关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-026),原告诉定于 2019 年 5月28 日(星期二)14:30举行2018年年度股东大会。

  因为公司相关董事在原定股东大会现场会议时刻暂时有其他重要工作组织,经公司第九届董事会第三十次会议赞同,公司抉择改变2018年年度股东大会举行时刻。详细改变内容如下:

  1、会议举行时刻:2019 年 5月30日(周四)14:30。

  2、网络投票时刻:2019年5月29日一2019年5月30日。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年5月30日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00的恣意时刻。

  除此以外,2018年年度股东大会会议告诉中的其他事项不变。

  本次改变股东大会举行时刻契合《公司法》等相关法令法规及《公司规章》的有关规矩。公司对本次改变给广阔出资者带来的不方便致以诚挚的抱歉。

  现将改变后的2018年年度股东大会会议告诉全文布告如下:

  一、举行会议的基本状况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  公司第九届董事会第二十九次会议审议经过,抉择举行公司2018年年度股东大会。

  3、本次股东大会的举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等规范性文件和公司规章的有关规矩。

  4、会议举行的日期、时刻:

  现场会议时刻:2019年5月30日(周四)14:30。

  网络投票时刻:2019年5月29日一2019年5月30日。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年5月30日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00的恣意时刻。

  5、会议的举行方法:本次股东大会选用现场表决和网络投票相结合的方法举行。

  (1)现场投票:到会现场会议的股东及股东署理人经过书面投票表决。

  (2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东供给网络方法的投票渠道,公司股东应在本告诉列明的有关时限内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系进行网络投票。

  同一股东经过深圳证券买卖所买卖体系、互联网投票体系和现场投票辅佐体系中恣意两种以上方法重复投票的,以第一次有用投票成果为准。

  6、会议的股权挂号日:2019年5月23日(周四)

  7、到会目标:

  (1)到2019年5月23日(周湖北省广播电视信息网络股份有限公司2019第一季度陈述四)下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)公司延聘的律师。

  8、现场会议举行地址:武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2018年年度陈说全文》及《公司2018年年度陈说摘要》;

  2、审议《公司2018年度董事会陈说》;

  3、审议《公司2018年度监事会陈说》;

  4、审议《公司2018年度财务决算陈说》;

  5、审议《公司2019年度财务预算陈说》;

  6、审议《公司2018年度利润分配的预案》;

  7、审议《公司2018年度内部操控自我点评陈说》;

  8、审议《2018年度征集资金寄存与使用状况的专项陈说》;

  9、审议《关于2019年度日常相关买卖估计的方案》;

  9.1 审议《关于公司向控股股东及其相关方收购产品、承租房子的方案》;

  9.2 审议《关于公司向控股股东及其相关方出售产品、供给劳务的方案》;

  9.3 审议《关于公司向武汉播送电视台相关方承租房子的方案》;

  9.4 审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司承受劳务的方案》;

  9.5 审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司供给劳务的方案》;

  9.6 审议《关于公司向其他相关方收购产品、承租房子的方案》;

  9.7 审议《关于公司向其他相关方出售产品的方案》;

  10、审议《关于请求2019年度银行归纳授信的方案》;

  阐明:

  (1)上述方案1-2、4-10现已公司第九届董事会第二十九次次会议审议经过,方案1、3-4、6-8现已公司第八届监事会第九次会议审议经过,详细内容详见2019年4月25日公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和深交所网站上发表的《第九届董事会第二十九次会议抉择布告》、《第八届监事会第九次会议抉择布告》以及于同日发表的相关布告。

  (2)依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及公司规章的规矩,上述方案9触及相关买卖事项,相关相关股东须逃避表决。

  (3)依据《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》的要求,本次股东大会审议的方案对中小出资者的表决独自计票,中小出资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

  (4)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、提案编码

  ■

  四、会议挂号等事项

  1、挂号方法:

  (1)法人股股东由法定代表人到会的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资历证明;授权托付署理人到会的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权托付书(附件2)、法定代表人资历证明、法定代表人身份证复印件和自己身份证处理挂号。

  (2)自然人股东凭自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡和持股证明挂号;授权托付署理人持自湖北省广播电视信息网络股份有限公司2019第一季度陈述己有用身份证件、授权托付书(附件2)和托付人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明处理挂号。

  (3)异地股东可选用书面信函或传真的方法挂号,传真、信函以挂号时刻内公司收到为准。

  (4)署理投票授权托付书由托付人授权别人签署的,授权签署的授权书湖北省广播电视信息网络股份有限公司2019第一季度陈述或许其他授权文件应当经过公证。

  挂号时刻:2019年5月2白菜炖豆腐4日,9:00至12:00,14:00至17:00。

  挂号地址:湖北省播送电视信息网络股份有限公司证券法务部。

  2、联系方法

  联系地址:武昌区水果湖中北路101号楚商大厦

  邮政编码:430071

  联系电话:027-86653990 传真:027-86653971

  联系人:曹君

  (1)本次股东大会的现场会议估计不超越半响,到会会议的股东食宿和交通费用自理。

  (2)到会会议的股东或股东署理人需出示挂号手续中所列明的文件。

  五、参与网络投票的详细操湖北省广播电视信息网络股份有限公司2019第一季度陈述作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系投票和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票的详细操作流程详见附件1。

  六、备检文件

  1、公司第九届董事会第二十九次会议抉择;

  2、公司第八届监事会第九次会议抉择。

  特此布告。

  湖北省播送电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一九年四月三十日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“360665”,投票简称为“广电投票”。

  2、填写表决定见或推举票数。

  本次股东大会审议方案均为非累积投票方案,直接填写表决定见:“赞同”、“对立”或“放弃”。

  3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二。 经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年5月30日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三。 经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月29日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年5月30日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2

  授权托付书

  兹托付先生/女士代表自己(本单位)到会湖北省播送电视信息网络股份有限公司2018年年度股东大会,并代表自己(本单位)依照以下指示对下列方案代为行使表决权。自己(本单位)对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人能够依照自己的志愿代为行使表决权。

  ■

  附注阐明:

  1、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。

  2、托付人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

  托付人名字或称号:

  托付人持一般股数:

  托付人持优先股数:

  托付人身份证号码(营业执照号码):

  托付人股东账户:

  受托人签名:

  受托人身份证号:

  托付书有用期限:

  托付人签名(法人股东加盖公章):

  托付日期: 年月日

(责任编辑:DF513)

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