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东北制药集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告

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证券代码:000597 证券简称:东北制药东北制药集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告 公告编号:2019085

东北制药集团股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本东北制药集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告次股东大会审议事项全部获得通过。

一、召开会议的基本情况(一)会议召开和出席情况

1.本次会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2019年9月12日14:00(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月12日上午9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00的任意时间。

2.现场会议地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司。

3.召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长魏海军先生

6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

(二)股东出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东25人,代表股份254,769,127股,占上市公司总股份的41.9581%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份251,536,327股,占上市公司总股份的41.4257%。 通过网络投票的股东20人,代表股份3,232,800股,占上市公司总股份的0.5324%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东23人,代表股份8,393,267股,占上市公司总股份的1.3823%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份5,160,467股,占上市公司总股份的0.8499%。通过网络投票的股东20人,代表股份3,232,800股,占上市公司总股份的0.5324%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员、及律师出席或列席本次会议。

二、议案审议和表决情况

议案一:关于公司2019年半年度利润分配的议案

总表决情况:

同意254,725,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9827%;反对44,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0173%;弃东北制药集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,349,167股,占出席会议中小股东所持股份的99.4746%;反对44,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5254%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

议案二:关于修订《东北制药集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案

同意254,341,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.8320%;反对46,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0181%;弃权382,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1499%。

同意7,965,167股,占出席会议中小股东所持股份的94.8995%;反对46,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5493%;弃权382,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.5513%。

议案三:关于修订《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案

同意254,375,527股,占出席会议所有股东所持股份的99.8455%;反对11,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0046%;弃权382,高清电脑壁纸000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1499%。

同意7,999,667股,占出席会议中小股东所持股份的95.3105%;反对11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.1382%;弃权382,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.5513%。

议案四:关于修订《东北制药集团股份有限公司内部控制制度》的议案

同意254,757,527股,占出席会议所有股东所持股份的99.9954%;反对11,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

同意8,381,667股,占出席会议中小股东所持股份的99.8618%;反对11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.1382%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案五:关于修订《东北制药集团股份有限公司内部审计制度》的议案

同意254,723,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9819%;反对46,100股,占东北制药集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告出席会议所有股东所持股份的0.0181%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

同意8,347,167股,占出席会议中小股东所持股份的99.4507%;反对46,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2.律师姓名:唐丽子、范启辉

3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.本次股东大会会议决议

2.法律意见书

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2019年9月13日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2019084

东北制药集团股份有限公司

关于参加辽宁辖区上市公司投资者

网上集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2019年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录“全景路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动,时间为2019年9月19日(周四)14:30至17:00。

届时公司高管将通过网络在线交流的形式,与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2019年9月13日

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