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酒鬼酒股份有限公司关于举行 2018年度股东大会的提示性布告

admin 2019-05-12 331人围观 ,发现0个评论

  证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒布告编号:2019-18

  酒鬼酒股份有限公司关于举行 2018年度股东大会的提示性布告

  本公司及其董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  本公司于2019年3月25日举行第七届董事会第十次会议,拟定于2019年5月9日举行2018年度股东大会;于2019年4月9日举行了第七届董事会第十一次会议,添加了《关于提名郑轶先生为董事的方案》。并于2019年4月10日在我国证监会指定媒体上发表了《关于添加 2018 年度股东大会暂时提案暨关于举行 2018 年度股东大会的弥补告诉》及《酒鬼酒公司关于举行2018年度股东大会的布告(添加暂时方案后)》。

  依据深交所的相关规矩,为向中小股东参会供给便当,本次股东大会添加网络投票办法,即本次股东大会的举行办法为现场表决与网络投票表决相结合。现对公司本次股东大会有关事宜再次提示如下:

  一、举行会议基本情况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会。

  2、招集人:本公司董事会。

  3、会议举行的合规性、合法性:

  (1)本次股东大会第1至9项方案于2019年3月25日现已本公司第七届董事会第十次会议审议经过。本次股东大会第11项方案于2019年4月9日现已本公司第七届董事会第十一次会议审议经过。

  (2)本次股东大会第10项方案于2019年3月25日现已本公司第七届监事会第七次会议审议经过。

  (3)本次股东大会招集、举行的程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  4、会议举行办法:现场投票与网络投票结合。

  本次股东大会供给网络投票办法,公司将经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东只能挑选现场投票、网络投票办法中的一种表决办法。同一表决权呈现重复投票的以第一次有用投票成果为准。网络投票包括证券买卖体系和互联网体系两种投票办法,同一股份只能挑选其间一种办法。

  5、现场会议举行日期:2019年5月9日下午1时30分始。

  6、网络投票时刻:2019年5月8日至2019年5月9日

  (1)经过深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  (2)经过深交所互联网投票的详酒鬼酒股份有限公司关于举行 2018年度股东大会的提示性布告细时刻为:2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00间的恣意时刻。

  7、会议的股权挂号日:2019年5月6日。

  8、会议到会目标:

  (1)截止2019年5月6日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)本公司延聘的律师。

  9、现场会议举行地址:湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

  二、会议审议事项

  ■

  本次会议第1-9项方案现已公司第七届董事会第十次会议审议经过;第10项方案现已公司第七届监事会第七次会议审议经过,方案内容详见2019年3月27日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上的相关布告。本次会议第11项方案于2019年4月9日现已本公司第七届董事会第十一次会议审议经过。内容详见2019年4月10日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上的相关布告。

  本次会议第11项方案,《关于提名郑轶先生为董事的方案》选用累积投票办法。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配,但总数不得超越其具有的推举票数。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、现场股东大会会议挂号及参与办法

  (一)会议挂号手续

  1、法人股股东持法人营业酒鬼酒股份有限公司关于举行 2018年度股东大会的提示性布告执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章酒鬼酒股份有限公司关于举行 2018年度股东大会的提示性布告的法定代表人授权托付书(见附件)及代理人自己身份证处理挂号手续。

  2、自然人股东须持自己身份证、股东帐户卡挂号;代理人持自己身份证、授权托付书(见附件)、托付人身份证、托付人股东帐户卡处理挂号手续。

  3、异地股东可选用信函或传真办法挂号。

  (二)会议挂号地址及授权托付书送达地址:

 youtub 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司归纳部。

  联系电话0743-8312290、传真0743-8312275。

  (三)会议挂号时刻:

  2019年5月7日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

  (四)到会会议人员请于会议开端前半小时内至会议地址,并带着身份证明、股东账号卡、授权托付书等原件,以便验证进场。

  五、其他事项

  1、会议联系办法

  联系电话:0731-88186030

  传真:0731-88186005

  联系人:李文生、宋家麒

  通讯地址:湖南省长沙市雨花区沙湾路239号雨花第宅七号栋13楼;邮政编码:410015。

  2、本次现场会议会期半响,到会会议者食宿、交通费用自理。

  六、参与网络投票的投票程序

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票(参与网络投票时触及详细操作详见附件1)。

  附件:1。参与网络投票的详细操作流程。

  2。授权托付书

  酒鬼酒股份有限公司

  董事会

  2019年4月9日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“360799”,投票简称为“酒鬼投票”。

  2、填写表决定见或推举票数。

  关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃

  关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

  3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月9日的买卖时刻,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票酒鬼酒股份有限公司关于举行 2018年度股东大会的提示性布告的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月8日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月9日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹全权托酒鬼酒股份有限公司关于举行 2018年度股东大会的提示性布告付先生/女士代表我单位/个人到会酒鬼酒股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

  ■

  托付人(签字或盖章):

  托付人股东帐号:

  托付人身份证号码(或单位营业执照注册号):

  托付人持股数:

  受托人名字:

  受托人身份证号码:

  托付日期:2019年月日

  注:①请在相应的表决定见项下划“√”;②授权托付书复印件有用。

(责任编辑:DF120) 酒鬼酒股份有限公司关于举行 2018年度股东大会的提示性布告

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